Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) są stosowane zarówno przez władze krajowe, jak i międzynarodowe na całym świecie i nakładają na instytucje finansowe szeroki wachlarz obowiązków w zakresie kontroli i monitorowania klientów. Powyższe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują pojęcia: KYC (z ang. Know Your Customer) – poznaj swojego klienta, AML (z ang. Anti […]
